董事会任命决议

董事会任命决议

　　董事会是由董事组成的、对内掌管公司事务、对外代表公司的经营决策机构。公司设董事会，由股东会选举。下面学习啦小编给大家带来董事会任命决议，供大家参考!

　　董事会任命决议范文一

　　经股东会研究决定：朱文华为南昌市和佳贸易股份有限公司执行董事。

　　张红鹰为南昌市和佳贸易股份有限公司监事。

　　股东签名：

　　年 月 日

　　任 命 书

　　经研究决定：朱文华为南昌市和佳贸易股份有限公司总经理。

　　南昌市和佳贸易股份有限公司 执行董事

　　年 月 日

　　董事会任命决议范文二

　　××电器股价有限公司财务负责人×××先生因工作调整将不再担任本公司

　　的财务负责人职务。按照《公司章程》有关高管人员聘任的规定，本公司董事合

　　同意解除×××同志原财务负责人职务.并同意聘任王××女士担任本公司总会

　　计师兼计财部部长职务。

　　特此公告。

　　××电器股份有限公司董事会

　　年3月20日

　　董事会任命决议范文三

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，XX公司董事会于年月日在(注：地点)召开会议。会议应到董事X人，实到X人，所作出决议经出席会议董事表决权80%同意通过，会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。决议内容如下：

　　(一)新设情形：选举XX担任公司董事长。选举XX担任公司副董事长。(注：未设可删去此项)聘任XX担任公司经理。以上任期均为三年。根据本公司《章程》，(董事长/经理) 为公司法定代表人。

　　(二)变更情形：1、选举XX担任公司董事长，免去XX原董事长职务。2、选举XX担任公司副董事长。免去XX原副董事长职务。(注：未设可删去此项)3、聘任XX担任公司经理，解聘XX原经理职务。根据本公司《章程》，公司法定代表人由XX变更为XX。

　　与会董事签名：

　　年月日(公司盖章)

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