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2016年股东会决议

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  决议是指党的领导机关就重要事项,经会议讨论通过其决策,并要求进行贯彻执行的重要指导性公文,下面学习啦小编给大家带来2016年股东会决议,仅供参考!

  2016年股东会决议范文一

  出席会议股东:XXX、XXX

  出席会议新增股东:XXX、XXX、XXX

  根据《公司法》及公司章程,佛山市XXX文化传播有限公司于2016年1月16日在南海区召开股东会,出席本次会议的股东共5人,代表公司股东100%的表决权,所作出决议公司股东表决权的100%通过。决议事项如下:1、同意公司名称变更为:“佛山市XXX网络科技有限公司”。2、同意XXX将占公司注册资本 49%的股权共24.5万元的出资,以500元转让给XXX,股东XXX放弃对该转让股权的优先购买权;同意XXX将占公司注册资本51%的股权共25.5万元的出资,以500元转让给XXX,股东XXX放弃对该转让股权的优先购买权。3、同意公司注册资本同50万元变更为200万元,增加部份由73.5万元XXX出资,56.5万元由XXX出资,20万元由XXX出资。变更后,公司各股东、出资额及出资比例为:XXX,以货币出资98万元,占公司注册资本49%;XXX,以货币出资82万元,占公司注册资本41%;XXX,以货币出资20万元,占公司注册资本10%。4、免去XXX执行董事(法定代表人)兼经理的职务;同意选举XXX为执行董事(法定代表人)兼经理,任期三年;免去XXX原任监事的职务;同意选举XXX为公司监事,任期三年。5、同意公司经营范围变更为:计算机网络技术研发、通讯工程、网络工程、货运代理、仓储服务;销售:建筑材料、日用五金、锁具、玻璃、机械设备、日用百货、食品、工艺品、保健用品、保健食品;设计、制作、发布、代理广告;货物进出口、技术进出口。6、同意废止旧章程,启用新章程。7、同意委托XXX到工商部门办理公司变更手续。

  原股东: 新增股东:

  年 月 日

  2016年股东会决议范文二

  一、会议召开情况

  (一)会议的通知:厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016

  年12月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨

  潮资讯网刊登了《关于召开公司2016年第七次临时股东大会的通知》。

  (二)会议召开日期和时间:

  (1)现场会议时间:2016年12月26日下午14:30开始

  (2)网络投票时间:2016年12月25日-2016年12月26日。其中,通过

  深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年12月26日上午

  9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具

  体时间为:2016年12月25日15:00至2016年12月26日15:00期间的任意时

  间。

  (三)现场会议召开地点:厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议

  室;

  (四)会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会

  议进行投票表决。

  (2)网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

  (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在

  网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  (五)会议召集人:公司董事会

  (六)现场会议主持人:董事长江斌先生、副董事长高伟先生因公出差,过

  半数的董事共同推举董事陈佳良先生主持会议。

  本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上

  市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。

  二、会议的出席情况

  参加本次股东大会的股东(包括股东代理人)共13人,代表股份218,929,232

  股,占公司有表决权总股份的35.5127%。

  其中,出席现场会议的股东及股东代理人共4人,代表股份218,532,432股,

  占公司有表决权总股份的35.4483%。

  通过网络投票的股东9人,代表股份396,800股,占公司有表决权总股份的

  0.0644%。

  中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东12人,代表股份1,053,600股,占上市公司总股

  份的0.1709%。

  其中:通过现场投票的股东3人,代表股份656,800股,占上市公司总股份

  的0.1065%。

  通过网络投票的股东9人,代表股份396,800股,占上市公司总股份的

  0.0644%。

  公司部分董事、监事出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席本次会议。

  福建至理律师事务所律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

  三、议案审议和表决情况

  本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,本次股东大

  会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者表决单独计

  票。中小投资者是除以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高

  级管理人员;(2)单独或合计持股上市公司5%以上股份的股东。议案的审议及

  表决情况如下:

  1、《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》

  总表决结果:同意218,828,232股,占出席会议所有股东所持股份的

  99.9539%;反对101,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0461%;弃权0

  股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意952,600股,占出席会议中小股东所持股份的

  90.4138%;反对101,000股,占出席会议中小股东所持股份的9.5862%;弃权0

  股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  四、律师出具的法律意见

  福建至理律师事务所律师林涵和魏吓虹到会见证本次股东大会,并为本次股

  东大会出具了如下见证意见:本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市

  公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定,本次大会召

  集人和出席会议人员均具有合法资格,本次大会的表决程序和表决结果合法有

  效。

  特此公告。

  厦门金达威集团股份有限公司

  董事会

  二〇一六年十二月二十六日

  2016年股东会决议范文三

  一、 会议召开和出席情况

  1. 召集人:公司董事会

  2. 召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

  3. 召开时间:

  ( 1 )现场会议召开时间: 2016 年 12 月 21 日(星期三) 14:00

  (2)网络投票时间: 2016 年 12 月 20 日-2016 年 12 月 21 日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间: 2016 年 12月 21 日上午 9:30—11 : 30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间: 2016 年 12 月 20 日 15: 00 至 2016 年 12 月 21 日 15:00 期间的任意时间。

  4. 股权登记日: 2016 年 12 月 16 日 (星期五)

  5. 现场会议召开地点: 杭州市西湖区文二西路 706 号杭州翡丽大酒店西湖厅

  6. 现场会议主持人:董事长易峥先生

  7. 会议出席情况:

  1

  出席会议的总体情况

  参加会议的股东(代理人)共 10 名,所持(代理)股份 365,320,372 股,占公司总股份的 67.9539%。

  ( 1 )现场会议出席情况

  参加现场会议的股东及股东授权代表共 7 名,所持(代理)股份 365,311,672股,占公司总股份的 67.9523%。

  (2)网络投票情况

  通过网络投票的股东共 3 名,代表股份 8,700 股,占公司总股份的 0.0016%。

  (3)通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东(中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共 6 人,代表股份 24,269,900 股,占公司总股份的

  4.5145%。

  (4)公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等相关人员出席了本次会议,律师出具了法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、议案审议和表决情况

  经与会股东及股东代表审议,并以现场记名投票方式和网络投票方式,审议通过了以下议案:

  1. 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》

  1. 选举易峥先生为本公司第四届董事会非独立董事;

  表决结果:同意 365,318,773 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%;其中,中小股东表决情况为:同意 24,268,301 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9934%。

  2. 选举叶琼玖女士为本公司第四届董事会非独立董事;

  表决结果:同意 365,318,774 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%;其中,中小股东表决情况为:同意 24,268,302 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9934%。

  2

  3. 选举吴强先生为本公司第四届董事会非独立董事;

  表决结果:同意 365,318,775 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%;其中,中小股东表决情况为:同意 24,268,303 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9934%。

  4. 选举朱志峰先生为本公司第四届董事会非独立董事;

  表决结果:同意 365,318,776 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%;其中,中小股东表决情况为:同意 24,268,304 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9934%。

  5. 选举王进先生为本公司第四届董事会非独立董事;

  表决结果:同意 365,318,777 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%;其中,中小股东表决情况为:同意 24,268,305 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9934%。

  6. 选举于浩淼先生为本公司第四届董事会非独立董事;

  表决结果:同意 365,318,778 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%;其中,中小股东表决情况为:同意 24,268,306 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9934%。

  7. 选举姚先国先生为本公司第四届董事会独立董事;

  表决结果:同意 365,318,773 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%;其中,中小股东表决情况为:同意 24,268,301 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9934%。

  8. 选举刘利剑先生为本公司第四届董事会独立董事;

  表决结果:同意 365,318,774 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%;其中,中小股东表决情况为:同意 24,268,302 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9934%。

  9. 选举俞二牛先生为本公司第四届董事会独立董事;

  表决结果:同意 365,318,775 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%;其中,中小股东表决情况为:同意 24,268,303 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9934%。

  3

  2. 审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

  1. 选举郭昕先生为本公司第四届监事会非职工监事;

  表决结果:同意 365,318,773 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%;其中,中小股东表决情况为:同意 24,268,301 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9934%。

  2. 选举夏炜先生为本公司第四届监事会非职工监事;

  表决结果:同意 365,318,774 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%;其中,中小股东表决情况为:同意 24,268,302 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9934%。

  三、律师出具的法律意见

  浙江天册律师事务所吕崇华和姚志刚律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1. 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司20xx年第一次临时股东大会决议;

  2. 浙江天册律师事务所出具的《关于浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

  20xx年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告!

  浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

  董 事 会

  二○xx年xx月 xx 日

2226929