合肥收藏品诈骗案件
合肥收藏品诈骗案件
一些名画、古玩、邮票等收藏品的价格不断上涨，吸引了大量市民参与投资。然而，有不法分子也瞅准了这点，伺机行骗，下面是学习啦小编为你整理的合肥收藏品诈骗案件，希望对您有用。
合肥收藏品诈骗案件1
合肥两文化公司用收藏品诈骗290多人2000余万
以价值低廉的纪念币、纪念钞、邮票等“收藏品”为诱饵，承诺在约定的时间内高价回购，引诱市民购买。近日，安徽省合肥市公安局庐阳分局民警从一条普通的信息入手侦查，捣毁了以刘某翔为首的利用收藏品进行诈骗的犯罪团伙，5名团伙成员悉数落网。在一年多时间里，该团伙共计骗取290多名收藏爱好者近2000万元。
2015年10月5日，庐阳分局安庆路派出所社区民警着便装在辖区内走访时，正值位于高档写字楼中的合肥瀚藏文化传播有限公司举行“国庆送礼活动”，电话通知市民来免费领取免费礼品。便衣民警发现，该公司装潢考究，很有“文化氛围”。公司员工带领市民参观时，热情推介该公司展柜里的纪念币、纪念钞、邮票等，并声称这些具有一定的收藏价值，升值空间可观。社区民警随即将此信息通报给庐阳公安分局经侦大队，经侦大队通过信息研判，分析该公司的行为极有可能涉嫌诈骗。
当日，庐阳公安分局立即成立专案组，通过调查发现，该公司与另一家“合肥富藏文化传播有限公司”是同一伙人注册经营。这两家公司均劝说市民购买“收藏品”，并承诺一旦购买了“中国梦邮票小型张”、“北京民居整版邮票”等收藏品后，购买者每月能获取数百元的现金分红。购买“外币连体钞”，两年到期后给予收益5%的保本保利回购。同时，两家公司还对收藏者称，他们公司所销售的“收藏品”，可以参与网上交易。
据介绍，这两家公司所售“收藏品”价格不菲，像“外币连体钞”少则一两万元，多则十来万元。但经过鉴定，这些藏品毫无收藏价值，更没有所谓的升值空间。
12月9日，庐阳警方对两家公司展开统一清查行动，并将两家公司的店长孔某俊、崔某佳及数十名员工控制。后经缜密侦查，团伙核心人物刘某翔落网，刘某、高某文投案自首。
据刘某翔等人交代，2014年5月开始，他们相继注册成立了合肥瀚藏、富藏公司，从网上招聘一批员工。平时，两家公司由孔、崔二人负责，其他三人基本上从不来公司。为了防止公司员工识破他们的伎俩，一般用上一两个月，他们就会换一批员工，就连两名店长也是交代完工作任务后，很少与员工照面。刘某翔等人以两公司为平台，通过电话、短信等途径，邀约客户前来公司，以销售邮票、纪念币等收藏品为名，将低价购进的邮票、纪念币以高价出售给客户，骗取290余人近2000余万元。所得钱款被刘某翔等人用于挥霍及购买高档轿车等物品。
警方依法查扣、冻结涉案资金390余万元，扣押涉案轿车四辆。目前，该案仍在进一步侦办中。
合肥收藏品诈骗案件2
合肥警方破获大型收藏诈骗案件，受害者高达500人
去年11月，合肥警方就破获了一起特大收藏诈骗案，犯罪嫌疑人通过电话推销的方式，以收藏品升值、代为拍卖等方式，诈骗500多人，骗取金额710余万元，受害人都是以贪小便宜，其中大部分是老年人。
包河区的一名受害者，仅仅在去年3月到7月，就被骗18万元。带队破获此案的瑶海区区公安分局刑警大队副大队长陈警官，向安徽晚报记者详解了犯罪嫌疑人惯用的诈骗伎俩。
第一步：购买受害者资料。犯罪嫌疑人从网上购买了大量的消费者资料。这些消费者有一个共同的特征——都曾经购买过收藏品。
第二步：冒充工作人员电话推销。犯罪嫌疑人冒充拍卖公司工作人员身份，用编造的假名字向受害者打电话。电话中，嫌疑人称，受害者手中的收藏品非常值钱。比如受害者手上的东西，其实就是工艺品不值钱，他们会说这个东西值几万几十万甚至上百万，引诱受害者上当。”
第三步，代为拍卖收“手续费”。在受害者相信之后，嫌疑人会提出代为拍卖这件收藏品，如果受害者同意的话，嫌疑人会以收取拍卖费、手续费等名义，向受害者收钱，金额从1000多元到几万元不等。
第四步：忽悠办卡，交各种费用。一旦受害人有一丝心动，嫌疑人立即就会表示，如果在公司拍卖，公司还会送大量藏品给受害者。“这些所谓的藏品根本不值钱，但嫌疑人却告诉受害者，这些东西十分贵重。”当受害者收到藏品时，嫌疑人会忽悠受害者办VIP卡、办税务卡，并以收取场地费、报名费、保险费等名义，向受害人收钱。
警方抓捕犯罪嫌疑人时，堆在房间角落桌子上的几十捆现金，这些都是嫌疑人诈骗来的资金。“你以为你买收藏品能赚钱，却没想到卖收藏品给你的人在背后数钱。”民警提醒，市民应加大防范意识，坚信天上不会掉馅饼。
合肥收藏品诈骗案件3
合肥破获新型网络诈骗案 谎称帮拍收藏品骗千万
据安徽商报消息 谎称收藏者的藏品价值连城，可以帮忙拿到境外去拍卖，然而收取所谓的拍卖手续费后，就再无下文。记者昨日从合肥警方了解到，近日警方打掉一个新型诈骗团伙，该团伙骗钱收藏爱好者近1000万元。
藏品被鉴定价值300万
2015年6月，河北省迁安市一男子将收藏多年的一件瓷器图片发布在网上打算出售，之后很快接到安徽万合文化交流有限公司(下简称：万合公司)业务员的电话，对方表示从图片上看这件瓷器很有收藏价值，建议男子携带实物来合肥，公司会找专家对瓷器进行免费鉴定。男子随后携藏品来到万合公司，“公司在合肥繁华地段的高档写字楼，装潢豪华。”男子回忆称，墙面上还有公司负责人与名人、专家和知名主持人的合影，自己见状对公司实力深信不疑。与公司签订了一份合同后，男子将藏品丢下，返回家中。三天后男子接到回复，公司称这件瓷器经鉴定为“宋代文物”，市场保守价位在300万元左右，他们公司会委托香港一家拍卖公司在境外对瓷器进行拍卖。
交手续费拍卖没下文了
公司称，按照当初双方签订的合同，男子需向万合公司缴纳36700元的手续费，“我没有怀疑啊，立马将手续费汇了过去。”汇款后过了一个多星期，男子一直没收到任何音讯，电话询问，公司答复称正协调有关部门，办理出关手续。又一个星期过去了，男子仍没有收到回音，一次次电话咨询，公司便用种种借口拖延。 2015年12月初，男子再次来到万合公司，经过一番交涉后，既没有收回藏品，也没有要回手续费，随后前往辖区刑警队报案。
民警乔装成大学生卧底
接警后，民警先对万合公司展开秘密外围调查，发现双方签订的合同看似合法合规，且除了该男子并没有其他受害人报过案，只是网上曾有一两名网友发帖称被骗过。民警随后又联系该男子，该男子称，万合公司听说他报了警，现已退还了物品和钱。
今年2月16日，两名民警乔装成大学毕业生，通过应聘进入该公司进行卧底调查。历经一个月的侦查，警方基本掌握了由男子张某、徐某等人组建的万合公司暗地里专门以拍卖藏品为名、收取手续费的新型网络电信诈骗。警方进一步侦查发现，另一家名为安徽拓远文化交流有限公司也是由张某、徐某等人组建，采取相同手法行骗。3月15日，民警将张某和徐某抓获，同时在万合公司和拓远公司将80名公司主管等人控制住。目前，张某和徐某等41名骨干已被刑事拘留。
[骗术揭秘]
经审讯，张某是太和县人，今年43岁，初中毕业后就外出打工。几年前，在外地打工的张某无意中接触到这种针对收藏者的诈骗手法，于是特意前往江浙沪学习“技艺”。 2014年6月，自觉“学艺有成”的张某来合肥，成立安徽万合文化交流有限公司。
据了解，万合公司有着严密的组织架构，公司规定业务员与受害人一对一服务，客户之间也不允许交流。公司写字楼电梯及公司大门都设有门禁，主要出入口过道都装有监控，外人无法轻易进入。
为规避风险，该团伙选择的受害人均为外地人，而且是不懂得海外拍卖手续流程的。当受害人发现上当之后，公司会以受害人合同违约为由拒绝退还手续费，若受害人执意报警，公司则会退还手续费，并要求受害人不得报警。
该团伙还十分重视网络的“力量”，专门花钱请人在网上做竞价排名的虚假宣传。同时如果网上有人发帖宣称遭遇万合公司行骗，公司还专门花钱将这些受害人的负面发帖进行删除。
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